上傳時間：2024-08-01 
瀏覽次數：3119 各位注冊股東：
公司定于2024年8月26日（星期一）召開2023年度股東大會，現將會議事項通知如下：
一、會議時間：2024年8月26日（星期一）下午1：30。
二、會議地點：公司第一會議室
三、會議議程：
1.審議2023年度董事會工作報告；
2.審議2023年度監事會工作報告；
3.審議2023年度財務決算報告；
4.審議四川森普進出口貿易有限責任公司收購股東鐘錦屏持有部分股權的提案；
5.審議德陽旌華產業投資發展有限公司無償劃撥股權至四川旌元達企業管理有限公司的提案；
6.審議關于公司股權專項清理工作的提案；
7.審議關于聘請會計師事務所為公司2024年度審計單位的議案。
四、出席會議人員：全體股東或委托代理人、董事、黨委書記、監事及高級管理人員（中午可在公司食堂用餐）。
五、聯系方式：韓越菲 15282820815。
附件：
授權委托書.doc
四川森普管材股份有限公司
董事會辦公室
二〇二四年八月一日
微信公眾號
0838-2801958
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